پول شویی: اهداف، روش ها و راهکارهای مقابله با آن

پول‌شويي، جرمي ثانويه است و زماني رخ مي‌دهد که اشخاص حقيقي يا حقوقي به دنبال تغيير ماهيت منشأ غيرقانوني درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي تبهکارانه باشند که با اين هدف درآمدها در جريان قانوني و رسمي به کار گرفته مي‌شوند و وجه قانوني به خود مي‌گيرند. در اين کتاب پس از تعريف پديده پول‌شويي، اهداف، روش‌ها و راهکارهاي مقابله با آن بررسي مي‌شود و بايسته‌هاي مبارزه با اين پديده در حقوق ايران، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.