کتاب
جست‌وجوی پیشرفته
    ناشر
      پدیدآورندگان
        این کتاب را خوانده‌ام.
        0
        این کتاب را می‌خواهم بخوانم.
        0

        راهکارهای مبارزه با پولشویی

        ناموجود

        مشخصات کتاب راهکارهای مبارزه با پولشویی

        تعداد صفحات
        328 صفحه
        شابک
        9786222451721
        سال انتشار
        1399
        نوبت چاپ
        1
        قطع
        وزیری
        جلد
        شومیز

        دربارۀ کتاب راهکارهای مبارزه با پولشویی

        پول‌شویی، تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرآیند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده ‌است و به این طریق «پول شسته‌شده» وارد اقتصاد می‌شود. در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پول‌شویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی، تلفیق شده‌ است. بیشتر قوانین ضد پول‌شویی به صورت آشکار با پول‌شویی تلفیق شده‌اند. برخی از کشورها پول‌شویی را تحت عنوان «مبهم کردن منشأ منابع مالی» تعریف می‌کنند. در این کتاب ابتدا به بررسی حقوقی و جرم‌شناختی پول‌شویی پرداخته می‌شود. سپس فرآیند مبارزه با جرم پول‌شویی بررسی می‌گردد؛ در این مقال اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی که در این زمینه تصویب شده، ارائه و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم مطرح کرده‌اند، تحلیل می‌شود. در هر دو بخش کتاب در مقام تطبیق و مقایسه، حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
        نظر خود را بنویسید:
        امتیاز شما به این کتاب
        ثبت نظر
        سایر آثار امیرهمایون کاشانی کیا

        کتاب‌های مرتبط با کتاب راهکارهای مبارزه با پولشویی